2024年4月29日，上海三毛企业（集团）股份有限公司假座上海斯格威铂尔曼大酒店3楼多功能厅（上海市黄浦区打浦路15号）召开2023年年度股东大会。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。公司在任董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司邀请的相关人员列席了会议。

出席本次会议的股东和股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为52,161,103股，占公司有表决权股份总数的25.9519%。大会经审议表决通过以下议案：

1.《2023年度董事会工作报告》

2.《2023年度监事会工作报告》

3.《2023年度财务决算报告》

4.《2023年度利润分配方案》

5.《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

6.《2023年度报告及摘要》

7.《关于2024年度为全资子公司提供担保的议案》

8.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

9.《关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬发放计划的议案》

本次会议还听取了公司独立董事作的2023年度述职报告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二四年四月二十九日