2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董事，选举杨克泉、张勇、刘志强为公司第十二届董事会独立董事。前述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事易珽，共同组成公司第十二届董事会。

同日，公司于本部会议室召开第十二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举吴重晖先生为公司第十二届董事会董事长，聘任方果先生为公司总经理，续聘何贵云先生为公司财务总监、董事会秘书。本次会议还选举产生第十二届董事会各专门委员会委员。（相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（临2025-040、041）。）

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年8月1日