2025年11月27日，上海三毛企业（集团）股份有限公司假座上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3（上海市黄浦区打浦路15号）召开2025年第二次临时股东会。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。公司在任董事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司邀请的相关人员列席了会议。

通过现场和线上表决方式出席本次会议的股东和股东代理人共98人，所持有表决权的股份总数为54,684,104股，占公司有表决权股份总数的27.2072%。

大会经审议表决通过以下议案：

1. 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》

3. 《关于与关联财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年11月27日