2025年8月1日，上海三毛企业（集团）股份有限公司假座上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5（上海市黄浦区打浦路15号）召开2025年第一次临时股东大会。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。公司在任董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、董事候选人及其他公司邀请的相关人员列席了会议。

通过现场和线上表决方式出席本次会议的股东和股东代理人共134人，所持有表决权的股份总数为59,916,105股，占公司有表决权股份总数的29.8103%。大会经审议表决通过以下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》

3. 《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》

4. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

5. 《关于选举董事的议案》

6. 《关于选举独立董事的议案》

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年8月1日